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中信银行临沂分行加强警银协作 助力“断卡”行动

中信银行临沂分行加强警银协作 助力“断卡”行动

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  中信银行临沂分行加强警银协作 助力“断卡”行动

  为认真贯彻落实“断卡”行动会议精神,中信银行临沂分行加强警银协作,与属地公安机关建立快速高效的反应机制,构建“断卡”行动快速报警流程。充分利用中信银行总行运营风险事件管理系统、ORTA再审核与交易分析系统等技术手段,密切关注客户账户的可疑动态,从源头上严控涉案银行账户。自2020年10月“断卡”行动开展以来,中信银行临沂分行协助属地公安机关抓获犯罪嫌疑人3名,受到公安机关的高度认可。

  2020年12月10日,一名客户王某(临沂籍贯)至中信银行临沂商城支行办理银行卡销户业务。经会计经理确认,该客户非电话回访时接听人员,同时王某也承认其银行卡和手机卡曾出售给他人使用。支行立即向公安机关报警,公安人员到行后将王某带走进一步审理。

  2020年12月11日,另一名客户高某(哈尔滨籍贯)拨打中信银行临沂商城支行电话,要求查询其银行卡不能正常使用的原因,且态度恶劣。会计经理接听电话后,耐心引导客户持身份证至柜面查询。2020年12月15日,该客户亲自至柜面办理查询业务,支行立即向公安机关报警,公安人员到行后将高某带走审理。后续公安机关携带执法手续,至柜面办理账户的查询取证。案件正在进一步审理中。由于支行及时进行支付监管,避免了资金的流失。

  2021年3月2日,客户张某,持本人身份证件及信用卡到中信银行临沂商城支行,办理信用卡查询业务。客户称信用卡欠款需做最低还款,要求柜面查询其还款金额,柜员随即要求客户出示身份证以核实身份,在联网核查时系统联动风险案例登记簿,该客户命中风险案例:“一级涉案高危人员,若客户临柜,可直接联系辖区派出所进行报警”,进一步通过异常账户查询时,提示:“买卖银行卡惩戒名单客户”,支行立即向公安机关报警,公安人员到行后将张某带走审理,目前该案件在进一步审理中。

  维护公民合法权益和金融秩序的稳定是银行义不容辞的责任,中信银行临沂分行秉承这份责任和使命,在开展“段卡”行动中,充分利用现有的技术手段,密切关注可疑线索,开展深入调查,加强警银协作,妥善处理,严格落实“断卡”行动的各项工作要求,为维护良好的社会秩序贡献自己的一份力量。

  (杨化云)

  文章来源:https://sd.ifeng.com/c/84qFHNln6bS

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