“断卡”行动强势来袭,临沂河东8人被打击处理

来源: 南方日报网络版     时间: 2021-05-20 06:11:07

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  3月15日,河东九曲派出所根据分局反诈中心线索推送,抓获帮信犯罪嫌疑人郑某。经查,今年1月份以来,郑某将其名下的6张银行卡,以每套1000元的价格出售,供犯罪嫌疑人用来实施诈骗活动,涉案资金达40余万元。目前,犯罪嫌疑人郑某已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

  自公安部部署“断卡”行动以来 ,临沂市公安局河东分局深入推进“断卡”行动,严厉打击整治非法开办、出租、售卖“两卡”的违法犯罪行为,斩断租、售、借卡黑色网络链条,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,净化网络环境 ,维护全区社会稳定。自3月份以来,河东公安分局共打击处理8名涉嫌帮助信息网络犯罪的犯罪嫌疑人。

  

  3月10日,临沂市河东区汤头镇某村村民张某名下的银行卡显示流水交易异常。河东公安分局刑侦大队立即进行侦查。经查,张某于2020年11月份办理农行、建行、工行三张银行卡以及U盾和一张电话卡,后以每张500元的价格售卖给帮助马某从事电信网络诈骗犯罪活动。

  目前,张某因涉嫌售卖银行卡帮助他人从事信息网络犯罪被刑事拘留。

  3月13日,河东公安分局接市局指令:莒南县洙边镇某村的李某银行卡出现大额流水,疑似存在违法犯罪行为。河东公安分局刑侦大队民警立刻展开深入分析研判。经缜密侦查,掌握了李某的活动轨迹。3月14日,办案民警迅速行动将其抓获。经查,自2020年7月份,李某办理邮政、中行、农行等10多张银行卡,后出借给宋某用于火币网炒币网上洗钱业务。

  目前,李某因涉嫌帮助他人信息网络犯罪被河东公安分局刑事拘留,案件正在进一步办理之中。

  

  3月11日,河东公安分局根据市局反诈中心“断卡”行动下发的线索开展侦查。经调查得知,兰山区的张某某于今年1月初将一张银行借记卡、一张电信手机卡、一个U盾以及正反面身份证照片“四件套”以2000元的价格出售给微信好友。经询问,张某某对其出售行卡手机卡帮助他人从事信息网络犯罪一事供认不讳。

  目前,张某某已被河东公安分局刑事拘留。

  

  此外,河东区郑旺镇李某某、孙某某分别以2500元-3000元的不等价格将自己名下的银行卡、手机卡出售给他人从事网络诈骗活动;河东区相公办事处毛某将身份证照片、银行卡、手机卡以及U盾打包以500元的价格出售给蔡某,蔡某将毛某银行卡手机卡连同自己的银行卡以800元的价格出售给他人,为他人赌博诈骗犯罪提供帮助。目前,四名帮信犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理之中。

  齐鲁晚报·齐鲁壹点通讯员 于飞 蔡飞飞

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